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银行违规案例学习心得体会
当我们备受启迪时，可以记录在心得体会中，如此可以一直更新迭代自己的想法。应该怎么写才合适呢？以下是小编整理的银行违规案例学习心得体会，仅供参考，欢迎大家阅读。
银行违规案例学习心得体会1
总公司编辑发行了全体员工学习的《中国建设银行警告教育案例》，收集了近年来全体发生的30个重大典型案例，通过分析具体案例，详细描述了案件的经过，深入分析了案件的原因，同时也揭示了与我们并肩工作的同志们是如何走上犯罪道路的。我认为这本书非常及时，具有很强的真实性、警告性和可读性，对我们全体员工具有很强的警告作用。
走错一步深渊这篇文章给我留下了深刻的印象。山西省长治市郊区分行曾是长治市分行多年利润大户和先进机构，也是长治市分行会计工作中最早达到总公司一级标准的基础。但是，在这个耀眼的光环下，原社长李伟与金融经纪人们合作，通过伪造顾客印鉴等违法手段，从20xx年7月到9月，非法盗取顾客存款3000万元，投资工厂，支付高额利息，给建设银行带来重大的资金风险和声誉损失。
反省这个事件的原因有很多。既有内部原因，也有外部原因的主观原因，也有客观原因的基层领导监督不足的问题，也有业务管理基础薄弱的问题。从当时的实际情况来看，长期以来，长治市郊区分公司形成的顶级负责制过于集中了顶级的权力。班级成员之间盲目服从，只讲团结，不讲原则，彼此监督难以形成。有些员工威胁权威，为了考虑自己的发展和利益，只能服从领导，不能监督。
在这个事件中，有熟悉会计业务的副科长，可以巧妙地避免各种各样的检查，所以很难发现实施的通常检查。这样，李伟失去了有效的监督，一步一步地走向了犯罪的深渊。
十案十违。有章不循，违规操作是事件发生的最主要原因。从事件中暴露的'问题来看，长治市有效区分公司的规章制度是虚构的。内部控制管理混乱，相互制约关系破坏，业务操作过程中有章节，违规操作问题严重。该行账户管理制度执行不严格，印鉴和操作员密码管理不善，重要空白证书管理混乱，支付结算制度落实不当，李伟参与欺诈，挪用银行资金成功
事件发生后，司法机关逮捕了12名有关人员，共有17名建设者。这么多人没有人马上发现，马上通报。这表明有相当多的员工责任意识、风险防范意识、法律意识薄弱、缺乏自我保护意识、简单听信、盲目服从、互不防范、不严格执行规章制度、客观地为犯罪分子提供机会。李伟的犯罪行为缺乏警惕，李伟的犯罪有机可乘。
因此，我认为这个事件发生在我们周围的燕立兵事件，与这个事件有很多相似之处。一是监督检查不足，违法操作问题不能及时发现二是有章不循，违法操作，使犯罪分子有机乘坐三是员工防范意识差，对领导盲目服从，失去原则。
这一系列事件不仅给建设带来了重大的资金风险和损失，还损害了建设形象，对所有相关人员和家庭造成的伤害也很悲惨。李伟在他人生的十字路口选错了方向，一步一步地进入深渊。
银行违规案例学习心得体会2
作为普通人，我们没有比尔盖茨的伟大智慧，我们不能成就惊人的伟业，但坚定地做自己的工作，以自己的勤奋和汗水为自己，为国家，为社会创造价值也是幸福，我们不愧为良心，不愧为这项工作，我们有自由，有人的尊严。无论创造价值的大小，只要通过合法的正当途径，就能获得国家给予的尊严，小到个人给予的尊严。
最近以来，通过对我们员工违反案例的深入学习和分析，感慨万千。
生动的案例，熟悉的场面，让落马的同事们叹息，工作责任和个人名利、职业道德和个人行为规范的思考和申报也开始了……
打开一页沉重的案例，其中主人公很多学生羡慕的职场经验。他们中的一些学校毕业后，在很多求职者中幸运地进入银行，成为很多学生羡慕的银行职员，他们中的一些人作为优秀的人才被引进银行，成为银行的业务精英，他们中的一些人从部队光荣转行后，政治严格，管理能力强，进入银行领导岗位……这样的例子不胜枚举。这些人应该在人们羡慕和赞美的眼中继续英姿飒爽地奔走，应该一步一步地向康庄街道前进，但他们的荣耀、他们的未来、家人的幸福生活因为当时的想法突然停止，灰飞烟灭。
什么引起了这么多荣耀背后的横刀落马，什么引起了那么多中规中矩的追逐利益？是制度的缺失，是执行的力量，是垄断的盲点，还是心里有运气，最终不能保护不安定的心？
我记得在我的案例分析书的前言中，制度在一定程度上总是落后于实践，有无法复盖的领域，有执行力，难以完美，需要文化的力量来弥补。因为文化更多地体现在引导、劝导和感化上，不仅具有水滴石穿着的强大力量，而且容易被理解和接受。制度规范的是人的行动，文化感召的是人的心，任何制度的制约都比不上自我心的控制。作为银行职员，从进入银行的瞬间开始，应该有在金融战线上的负责人，即使只是普通的储蓄柜员，即使是女儿的.信用负责人，也应该有高权重的领导干部所谓负责人没有大小，尽最大努力，完美无缺。银行工作责任重大，一念之差可能给银行带来巨大损失。以下案例令人吃惊：某会计负责人无法忍受外界赌博的诱惑，挪用公款700多万元，在短时间内浪费的某信用负责人无法抵抗贿赂的诱惑，贷款前后流入形式，受到苍蝇的小利益，罪犯骗走了我行360万元的信用资金
作为银行职员，面对日理斗金的情况，面对糖衣炮弹的弹的袭击，什么也不吃惊。像敌人的日子一样思念，心情总是像过桥一样，正确处理工作责任和个人名利的关系。人为财死，鸟为食死，名利对很多人来说确实是很有魅力的东西，但是想马失去前蹄，危险交换的名利会变长吗？无视良心和道德约束，暂时浪费，怎样才能让自己和家人安心呢？只有树立正确的人生观和价值观，正确处理个人得失关系，才能在复杂的环境中为心留下凉爽平静的绿地，永远是常绿的。
怀着贪婪的心，追求名字追求利益，盲目比较，经过无限的欲望，终于被关进监狱
有志不渝者，不计得失，忘记工作，经过寒冷，梅花扑鼻！
以上两种人生，应该得到谁，应该抛弃谁，当然，作为银行职员，选择不同
的态度和价值观，其人生会呈现不同的人生色彩。人生就是这样，急功近利者多败，宁静致远者多成，就是这样！
银行违规案例学习心得体会3
最近以来，通过对我们员工违反案例的深入学习和分析，感慨万千。
生动的案例，熟悉的场面，让落马的同事们叹息，工作责任和个人名利、职业道德和个人行为规范的思考和申报也开始了……
打开一页沉重的案例，其中主人公很多学生羡慕的职场经验。他们中的一些学校毕业后，在很多求职者中幸运地进入银行，成为很多学生羡慕的银行职员，他们中的一些人作为优秀的人才被引进银行，成为银行的业务精英，他们中的一些人从部队光荣转行后，政治严格，管理能力强，进入银行领导岗位……这样的例子不胜枚举。这些人应该在人们羡慕和赞美的眼中继续英姿飒爽地奔走，应该一步一步地向康庄街道前进，但他们的荣耀、他们的未来、他们的事业以及他们家人的幸福生活因为当时的想法突然停止，灰飞烟灭。
什么引起了这么多荣耀背后的横刀落马，什么引起了那么多中规中矩的追逐利益？是制度的缺失，是执行的力量，是垄断的盲点，还是心里有运气，最终不能保护不安定的心？
我记得在我的案例分析书的前言中，制度在一定程度上总是落后于实践，有无法复盖的领域，有执行力，难以完美，需要文化的力量来弥补。因为文化更多地体现在引导、劝导和感化上，不仅具有水滴石穿着的强大力量，而且容易被理解和接受。制度规范的是人的行动，文化感召的是人的心，任何制度的制约都比不上自我心的控制。作为银行职员，从进入银行的瞬间开始，应该有在金融战线上的负责人，即使只是普通的储蓄柜员，即使是女儿的信用负责人，也应该有高权重的领导干部所谓负责人没有大小，尽最大努力，完美无缺。银行工作责任重大，一念之差可能给银行带来巨大损失。以下案例令人吃惊:某会计负责人无法忍受外界赌博的诱惑，挪用公款700多万元，在短时间内浪费的某信用负责人无法抵抗贿赂的诱惑，贷款前后流入形式，受到苍蝇的小利益，罪犯骗走了我行360万元的信用资金
作为银行职员，面对日理斗金的情况，面对糖衣炮弹的弹的.袭击，什么也不吃惊。像敌人的日子一样思念，心情总是像过桥一样，正确处理工作责任和个人名利的关系。人为财死，鸟为食死，名利对很多人来说确实是很有魅力的东西，但是想马失去前蹄，危险交换的名利会变长吗？无视良心和道德约束，暂时浪费，怎样才能让自
己和家人安心呢？只有树立正确的人生观和价值观，正确处理个人得失关系，才能在复杂的环境中为心留下凉爽平静的绿地，永远是常绿的。
怀着贪婪的心，追求名字追求利益，盲目比较，经过无限的欲望，终于被关进监狱有志不渝者，不计得失，忘记工作，经过寒冷，梅花扑鼻！
以上两种人生，应该得到谁，应该抛弃谁，当然，作为银行职员，选择不同的态度和价值观，其人生会呈现不同的人生色彩。人生就是这样，急功近利者多败，宁静致远者多成，就是这样！
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