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非法集资风险排查工作总结（精选20篇）
总结就是把一个时段的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的总结，它可以有效锻炼我们的语言组织能力，为此我们要做好回顾，写好总结。你想知道总结怎么写吗？下面是小编整理的非法集资风险排查工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。
非法集资风险排查工作总结 1
根据市商务局《关于印发市典当行业涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案的通知》文件要求，结合我县典当行业实际情况制定了非法集资风险专项整治工作方案，开展了非法集资风险专项排查整治工作，现将工作情况总结如下：
一、领导重视，认真组织
根据相关文件要求，我局高度重视典当领域非法集资风险排查工作，专门召开会议研究部署，制定典当行业非法集资风险专项排查活动实施方案，并成立了非法集资风险排查行动工作小组，具体负责非法集资风险专项排查工作，并对此项工作进行了详细的安排部署。
二、开展宣传教育，增强辨别能力
我局积极通过多种渠道，广泛宣传《典当管理办法》、《典当行业监管规定》、《省典当行业监督管理办法》等法律法规和文件，通过广泛宣传进一步提高了经营者依法经营意识及公众对典当行业的认知，同时组织相关工作人员对《典当管理办法》等相关文件进行了认真学习。通过学习，我局依法行政能力有了明显提高。
三、强化风险排查，建立长效机制
我县现有从事典当企业一户，即：金盛通典当有限公司。该公司成立于20xx年5月，是由国家商务部和公安部备案，经省商务厅和公安厅批准依法注册登记成立的`、具有独立法人资格的专业典当机构，注册资本人民币200万元，拥有130多平米的经营场所，从业人员6名均为高学历的专业典当人才。其经营范围包括：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。
排查工作中，我局检查行动主要从七方面进行：
一是检查注册资本实收情况。主要核查有无虚假出资、抽逃资金现象，净资产是否低于注册资本的90%；
二是检查资金来源情况。主要核查有无非法集资、吸收或者变相吸收存款、从其他单位或个人借款、从本县以外商业银行贷款行为；
三是检查典当行与股东的往来情况。主要核查典当行对其股东的典当余额是否超过该股东的入股金额；
四是检查典当业务结构及放款情况。主要核查典当总额构成及其真实性，财产权利质押典当余额是否超过注册资本的50%；房地产抵押典当余额是否超过注册资本，对同一法人或自然人的典当余额是否超过注册资本的25%；是否有超范围经营情况；
五是检查绝当物品处理情况。主要核查绝当物品处理程序是否符合规定；
六是检查当票使用情况。主要核查所有典当业务是否按规定开具全国统一当票，是否存在以合同代替当票和“挂外账”现象，当票填写是否完整；
七是检查利息费收取情况。主要核查是否存在当金利息预扣情况。利率及综合费率收取是否超过规定范围。并通过约谈企业股东、管理人员、财务人员或其他员工了解企业发展状况。经过细致排查，该公司经营情况正常，未发现违规经营现象和非法集资的情况。
本次风险排查工作已结束，在今后要将典当行业非法集资的排查监管作为日常管理中的一项重要工作，发现问题及时整改，重大问题及时上报，使排查整治工作常态化，促进该行业健康有续发展。
非法集资风险排查工作总结 2
为全面掌握非法集资风险底数，有效防范和化解风险隐患，枨冲镇根据市打非办统一部署，于7月起在镇域范围内全面开展涉嫌非法集资风险专项排查工作，扎实防控非法集资风险。
一是统一部署，召开会议。
7.12，我镇召开涉嫌非法集资风险专项排查会议，镇领导班子、各站办所负责人，各村书记参加了本次会议。会议传达了上级部门对于涉嫌非法集资风险专项排查工作的相关要求，并针对我镇情况进行了下一阶段的工作布置。同时强调必须要按照镇党委政府的统一部署，抓实抓牢此项工作。
二是深入开展宣传教育。
通过悬挂宣传标语、发放宣传资料以及镇村干部进村入户宣讲等形式，宣传当前社会非法集资的`新形势、新特点，引导广大群众远离非法集资，进一步提高公众的风险意识和识别能力，在全镇范围内形成全民共查的浓厚氛围。
三是集中开展风险排查。
镇上按照“谁分管谁负责”原则，由各行业分管领导带队对所属行业进行非法集资风险排查；各村按照属地管理原则，不定期在辖区内开展摸底排查，对发现问题及时上报。全方位在辖区开展集资风险排查工作，通过实地调查、走访了解，广泛听取群众意见，动员各方面力量共同参与风险隐患排查工作，确保排查不留死角。
非法集资风险排查工作总结 3
为贯彻落实国家、自治区、xx市防范化解重大风险攻坚战及防范和处置非法集资工作会议的统一部署，xx市发展改革委根据《xx市开展涉嫌非法集资风险专项排查活动方案》的通知要求，并结合工作职能，开展了专项排查活动。
加强组织领导，明确职责分工。为打赢防范化解重大风险攻坚战打下坚实基础，领导高度重视此次涉嫌非法集资风险专项排查工作，指定专人专项负责非法集资风险专项排查工作的具体实施、对接，各相关科室全力配合协同推进涉嫌非法集资风险专项排查工作。
加大防范非法集资宣传力度，营造良好的`宣传氛围。为做好新常态下防范非法集资宣传工作，向各科室及委所属二层机构发放防范打击非法集资知识宣传册，认识防范非法集资的重要性，了解防范非法集资相关知识，提高业务办理的风险合规意识。
加强重点领域、重点行为的排查，及时掌握非法集资风险动态。近年来，非法集资案件高发频发，许多不法分子蓄意歪曲国家政策的非法集资行为，作为项目审批监督管理部门，xx市发展改革委对需审批的新项目，仔细审核，警惕虚假项目的申报；对已审批的项目，有重点地加强风险摸排。
充分利用技术手段，加强网络风险排查防控。作为全市电子政务的建设、管理部门，充分利用信息技术手段，加强网上非法集资信息巡查，及时监测，依法联动处置网上有害信息，净化网络环境。
开展涉金融领域失信问题专项治理工作。根据国家、自治区发展改革委等4部门关于落实涉金融领域失信问题专项治理工作的要求，及时下发了《关于做好涉金融领域失信问题专项治理工作的通知》，并对国家发展改革委提供的“涉金融严重失信行为人名单”“失信关联黑名单—失信被执行企业”“重点关注名单—工商异常名录名单”“重点关注名单—非法集资预警名单”等进行了归口筛查核实，及时协调、了解、汇总、反馈我市专项治理情况。经核查，“涉金融严重失信行为人名单”及“失信关联黑名单—失信被执行企业”中注册地为xx市的企业共26家；“全区重点关注名单—工商异常名录名单”中经进一步剔除了名单中已移出异常名录、已吊销、已注销等企业，整理出需整治的企业共485户；“重点关注名单—非法集资预警名单”中属于xx市辖区的企业共8家。
非法集资风险排查工作总结 4
20xx年，在威海市委、市政府的正确领导下，在省打非办的指导下，我市严格按照省打击和处置非法集资工作领导小组办公室的总体部署，结合威海实际，扎实开展打击和处置非法集资工作，取得了明显成效。现将一年来的工作情况报告如下：
一、统一思想，不断提高认识
非法集资活动不仅使参与者遭受经济损失，而且严重干扰正常的经济金融秩序，易引发社会不稳定，影响社会和谐，具有很大的社会危害性。威海市委、市政府高度重视打击和处置非法集资工作，进一步加强了组织领导，明确了工作机构，安排专人负责打击和处置非法集资活动的日常工作，并设立了打击和处置非法集资工作专项经费。各市区人民政府，高技术产业开发区、经济技术开发区、工业新区管委，以及威海市打击和处置非法集资领导小组成员单位充分认识到非法集资活动的危害性和打击处置工作的重要性，不断增强防范和处置非法集资工作的紧迫感和责任感，时刻保持高度警惕和高压态势，全面监测预警，扎实有效防控，坚决打击非法集资活动。
随着各级政府对打击非法集资认识程度的逐年提高，工作机制和措施不断加强，近几年我市非法集资案件逐年下降。20xx年以来共破获非法集资案件5起，涉案金额2.48亿元，今年没有新的非法集资案件发生，有效维护了区域金融安全和社会稳定，有力地保护了群众财产安全。从近几年我市发生的非法集资案件来看，大规模、跨地域的非法集资活动基本上已得到有效的遏制，但是小规模的非法集资现象仍然存在，尤其是当前受国际金融危机及国内经济下滑、实施稳健的货币政策诸多因素影响，中小企业融资难更加突出，非法集资还将会在不同区域、不同行业发生，隐患依然存在，形势依然严峻。
二、加强领导，进一步健全工作机制
为了推动打击和处置非法集资工作的顺利开展，各级政府和开发区、工业新区管委都建立健全了工作机制，为打击和处置非法集资提供了保障。
一是健全了领导机制。市政府建立了由分管副市长为组长，23个成员组成的打击和处置非法集资工作领导小组，领导小组办公室设在市金融办。各成员单位各司其职，密切配合，不断完善管控机制。各市区政府，开发区、工业新区管委也都各自成立了相应机构，明确了牵头部门，形成了上下联动的领导工作机制。
二是建立了考评机制。根据山东省社会管理综合治理委员会办公室、打击和处置非法集资工作领导小组联合下发的《关于做好打击和处置非法集资工作社会管理综合治理考评有关工作的通知》要求，我市也将打击和处置非法集资工作纳入了各地社会管理综合治理考评。制定并下发了《威海市打击和处置非法集资工作综合治理考评办法》和《20xx年威海市打击和处置非法集资工作综合治理考核评价细则》，将打击和处置非法集资工作纳入了地方政府经济社会综合评价体系和领导干部综合考核评价体系，并已组织实施。
三是完善了保障机制。市金融办作为打击和处置非法集资工作领导小组办公室，负责领导小组的日常工作，并安排专人负责沟通与协调；市政府设立了打击和处置非法集资工作专项经费，并纳入财政预算。20xx年，市财政安排打击和处置非法集资专项经费20万元。各市区、开发区、工业新区也都明确了专门机构、专门人员、拨付专项经费，为打击和处置非法集资提供了人力和物力保障。
四是强化了监测预警机制。领导小组办公室负责对全市打击和处置非法集资工作的联系调度，加强与各成员单位的联系沟通，不定期进行风险排查，及时掌握有关信息，按时向省打击和处置非法集资领导小组办公室报送有关资料。各市区、开发区、工业新区在市打击和处置非法集资工作领导小组办公室的指导下，积极开展摸底调查、专项检查、预防预警工作，及时排除风险隐患，建立了完善的监测预警机制。全年共举办各类非法集资犯罪预防讲座20余次，向社会发布预警信息120余条，收到了很好的社会效果。
三、强化宣传，提高群众防范意识
为了引导社会公众不断增强法制观念，深刻认识非法集资的社会危害性，提高法律意识、风险意识和对非法集资的识别能力，自觉远离和抵制非法集资，有效震慑和打击犯罪分子非法集资活动，按照《山东省防范和打击非法集资宣传教育规划纲要》等要求，我市制定了《20xx年防范和打击非法集资宣传教育工作方案》，积极开展了一些列宣传活动。
一是开展打击非法集资宣传月活动。按照省打非办《关于做好20xx年防范打击非法集资宣传月活动的通知》的统一部署，我市于5月份集中开展了为期一月的防范打击非法集资宣传教育活动。活动中，制定下发了《威海市20xx年防范打击非法集资宣传月活动安排意见》(威打非办字〔20xx〕2号)，强化指导协调，各市区、开发区及工业新区积极行动，形成了浓厚的'打击非法集资舆论氛围。宣传月期间，市金融办联合有关部门在市政府广场举办大型现场宣传，威海电视台等媒体对活动做了报道。各市区及开发区在城市社区、城镇街道、广场、车站码头、城乡结合部、农村集镇等人群聚集区，通过悬挂宣传口号条幅，发放宣传资料，设立咨询点，公开举办电话等多方式开展了宣传教育。活动中共发放宣传材料32800余份，接受群众现场咨询820人次。
二是充分利用各种媒体进行宣传。联合市委宣传部，组织电视台、报社等媒体，通过制作专题节目、设专栏等多种形式宣传打击非法集资。在《威海日报》设立专栏，刊登打击非法集资宣传资料4次；威海电视台《威海财经》栏目，制作了1期题目为《我市多部门联手打击非法集资》的专题采访。各市区都在县市级报纸、电视、网络等媒体进行了4次以上的宣传。
三是积极调动基层进行宣传。联合人行威海市中心支行、威海银监分局、威海保险业协会，组织各银行业金融机构、保险机构，小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、金融仓储公司、民间融资服务公司等地方新型金融机构，在其办公场所及营业网点悬挂横幅、打户外电子屏广告等多种形式加强对打击非法集资的宣传。各市区打非办通过组织到街道办事处、进社区、进企业发放宣传册等方式进行宣传，全年全市共组织进社区、企业宣传50余次。通过深入宣传，提高了基层群众抵制和防御非法集资的能力。
四、密切配合，努力形成打击非法集资长效机制
非法集资活动欺骗性强、涉及面广、危害性大，依法严厉打击和处置非法集资是一项系统工程，必须充分发挥有关部门的职能作用，实行联合执法、协同办案，形成合力。我市按照属地管理，谁主管、谁负责的原则，坚持打防并举、综合治理、标本兼治，各部门密切配合，取得了很好效果。
一是加强对涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理。按照省打击和处置非法集资工作领导小组办公室《关于印发全省涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动实施方案的通知》(鲁打非发[20xx]2号)要求，我市于8月上旬至10月末，在全市范围内开展了对涉嫌非法集资广告资讯信息的排查清理。在排查清理中，市打非办牵头制定了《威海市涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动实施方案》(威打非办字[20xx]4号)，明确职责任务和工作重点，督导各市区、开发区及工业新区管委开展排查清理，重点到各类投资公司、投资咨询公司、担保公司、小额贷款公司、典当行等领域进行了现场抽查。活动期间，全市共检查各类企业共300余家，监测各类平面媒体广告63024条次，户外广告778条次，印刷品广告10万余份，下达涉嫌非法集资广告责令改正通知书7份，责令停止发布违法广告8条次。
二是积极开展专项摸排行动。根据省打击和处置非法集资工作领导小组办公室统一部署，我市于10月底到12月初开展了农民专业合作社涉嫌非法集资风险专项排查活动。在组织全市1499家农民专业合作社自查的基础上，各市区工商、农业、林业等抽调270名人员，对重点领域、重点企业进行了320余次的排查。此后，市打非办联合有关行业主管部门对各市区、开发区及工业新区活动开展情况进行了抽查，按照10%的比例，共抽查150个农民专业合作社。虽然本次排查没有发现农民专业合作社有涉嫌从事非法集资活动，但是对全市农民专业合作社规范运作起到了积极的推动作用。
三是认真做好涉嫌非法集资活动的认定。随着互联网金融的发展和金融产品的不断创新、民间融资的活跃，非法集资手段更为隐蔽、欺骗性更强、涉及领域更为广泛，非法集资与民间融资活动的界线模糊，更加难以界定，一些民间融资很容易演化为非法集资。为此，根据群众举报和风险排查中发现的有非法集资嫌疑或苗头的线索，市打非办在联合有关部门进行现场检查基础上，多次对个别公司行为进行反复研究认定，努力做到既保护好合法民间融资的积极性，又全力保护群众的财产安全。今年，我们联合威海市公安局、工商局、人民银行威海市中心支行、威海市银监分局等部门召开了3次专题会议，分别对2家公司的行为进行了认定。
四是积极引导民间资本合理流动。在做好对涉嫌非法集资活动的监测监控，加强对打击非法集资活动的宣传外，我市大力推动民间融资的规范管理工作，探索开展民间融资服务公司试点，出台了《促进民间融资健康发展的意见》和《威海市民间融资服务公司试点管理办法》，引导设立了2家机构。另外，鼓励民间资本参与设立小额贷款公司、金融仓储公司等新型地方金融机构，引导民间资本合法有序流动，从源头上遏制非法集资活动的产生。
过去一年，在省打非办的指导下，我市打击和处置非法集资工作虽然做了一些工作，取得了很好的效果，但是也还存在着个别市区重视程度不够、力量不足等问题。下一步，我市将继续贯彻国务院打击和处置非法集资部际联席会议精神，按照省打非办部署和要求，加大工作力度，做好宣传教育，强化监测预警和风险排查，提高各级、各部门认识和重视程度，切实防范和控制好风险，最大限度杜绝非法集资案件的发生。
非法集资风险排查工作总结 5
为严格落实上级部门关于严厉打击非法集资风险排查工作，维护正常金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，根据《自治区林业厅办公室关于印发<20xx年全区林业部门开展防范和处置非法集资排查整治专项行动工作方案>的通知》(宁林办[20xx]12号)和《自治区林业厅办公室转发<关于做好涉嫌非法集资风险专项排查有关工作的通知>的通知》要求，隆德县林业局高度重视，召开了专项会议，传达文件精神，做了专题研究部署。现将工作开展情况总结汇报如下：
一、加强组织领导
成立了以副局长李强同志任组长，各林场，站、所负责人为成员的非法集资风险专项排查工作领导小组，办公室设在森林派出所。森林派出所所长曹跟平同志负责具体组织、协调工作，结合隆德县林业工作实际，集中深入进行风险隐患排查。为加强信息联系，每个林场、站、所确定了一名联络员随时与非法集资办公室保持联络，确保非法集资风险排查工作信息畅通。
二、认真开展排查
(一)在单位内部开展自查。一是由防范和处置非法集资风险排查领导小组牵头，通过召开座谈会、对单位内非法集资相关情况进行摸底调查，认真开展风险隐患排查工作，确保了应查尽查，不留死角。二是局属各站、所，林场从上到下进行非法集资风险自查排查工作，查漏补缺，对可能存在的风险隐患，做到了早发现，早处置，将各种非法集资风险隐患消灭在萌芽状态，在非法集资隐患排查过程中没有发生一起林业领域涉嫌非法集资案件。三是对存在非法集资风险隐患的方面广泛听取了周围同事的意见，对出现的问题、漏洞及时解决，彻底堵死非法集资风险入口和出口，确保不给非法集资留生存空间。四是严格单位内部管理，如发现非法集资风险和苗头，一经发现，严肃处理，如涉及违法犯罪，将及时移送公安机关处理。
(二)排查林区内涉林企业。组织工作人员对林业领域内以林业建设为名目的投资理财(管理、咨询)、融资及非融资担保、小额贷款、中介机构；私募股权投资、第三方支付等新型金融涉林企业；林权抵押、典当、融资及非融资租赁等资金密集型涉林企业等全面深入开展风险隐患排查，重点对未经监管部门依法批准，违规向社会筹集资金；打着“生态建设，惠及子孙后代”的旗号，发布虚假信息，承诺在一定期限内给予投资高额回报等；伪装以造林、林权转让等合法生产经营活动，实现骗取社会公众资金的目的；以报刊、广播电视、网络媒体、传单及微信、QQ等方式发布涉嫌非法集资的广告或信息等非法集资现象进行摸底排查，全面整治，做到排查与整治同步进行，防范与打击双管齐下，将非法集资危害降到最低。
三、做好宣传教育
通过林业局工作群、网络媒体及公众微信平台等新媒体工具广泛宣传非法集资的危害性，同时，利用下乡扶贫和其他开展工作的契机，向广大村民、群众宣传非法集资的风险及预防妙招，提高他们的`防辨能力，帮助他们预防非法集资风险，并发动广大群众积极提供有效线索来源，加强发现渠道和打击力度，确保农村经济金融秩序良好。局内部通过召开专题工作会议，学习相关反非法集资知识，提高了个人的防范意识和辨识能力，为今后工作中非法集资风险排查行动和宣传教育工作打下坚实的基础。
四、报告总结
经本次全面排查和重点排查，未发现我局存在非法集资现象，通过此次专项行动组织开展及宣传教育，提高了全局工作人员对打击非法集资的认识。对于可能存在风险的地方，随时发现，立即改正，做到了早发现、早处置，总体情况良好。
此次排查虽然已结束，但是防范和打击非法集资行为是一项长期性的工作，在今后工作中我局会继续保持对非法集资的高度警惕，坚持宣传教育为先、积极预防为主的工作方针，用有效的手段和措施有效防范和打击非法集资违法犯罪，从源头上杜绝非法集资现象的发生，保障我县林业领域各项工作安全有序进行。
非法集资风险排查工作总结 6
为认真贯彻落实《县开展非法集资风险专项排查活动的实施方案》，有效防范非法集资风险,维护人民群众的切身利益，依法从严打击非法集资违法犯罪活动，保障经济社会又好又快发展，县科工信局开展非法集资风险专项排查行动。现将工作情况总结如下:
一、领导重视，认真组织
根据《县开展非法集资风险专项排查活动的实施方案》，结合我局实际，我局成立了由局长为组长，副局长、副局长为副组长，各股室负责人为成员的`非法集资风险专项排查工作领导小组，负责非法集资风险专项排查的日常工作。
二、采用宣传方式，增强群众辨别能力
以网点为阵地，利用条幅、展板、电子显示屏为载体，通过现场讲解、散发宣传单等形式，开展形式多样、面向基层的宣传教育活动，从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力，扩大打击非法集资的宣传面和影响力，对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资。
三、落实监管机制，认真组织排查
重点对手机短信领域开展排查宣传，在排查中做到严查严处，干部分片包干，责任到人，通过排查，没有发现手机短信发布涉嫌非法集资广告资讯。督促电信运营商建立排查非法集资活动的长效机制，确保及早发现非法集资活动线索，及时消除非法集资活动风险隐患，加大非法集资风险处置工作力度，有力遏制和打击非法集资违法犯罪活动，维护人民群众合法权益和经济金融秩序和社会稳定。
非法集资风险排查工作总结 7
为切实做好我区农业系统涉嫌非法集资风险专项排查工作，规范新型农业经营主体的经营行为，进一步加强农村群众防范意识，根据《市农委关于开展20xx年涉农领域涉嫌非法集资风险专项排查的通知》有关要求，我委高度重视，认真落实。现将有关情况总结如下:
一、加强组织领导
我委高度重视此次非法集资风险专项排查工作，召开了工作会议，统一思想，提高认识，结合工作职责，有针对性地开展非法集资专项排查工作，首先使农业系统各部门干部和工作人员充分认识到非法集资的严重性和危害性，以及开展此项工作的长期性和重要性，从而时刻保持高度的警惕性和敏锐性。
二、主要工作措施
20xx年xx月xx日，区农委给涉农街镇下发了《关于开展20xx年涉农领域涉嫌非法集资风险专项排查的通知》，在全区范围内开展涉农领域非法集资风险专项排查工作，综合发挥大数据、可疑资金、广告咨询检测、行业排查等优势，认真受理核实群众举报、媒体曝光等各种线索，开展全覆盖、有重点的风险摸排，全面掌握非法集资风险动态。
农委和街镇对各类新型农业经营主体、各农业经营项目进行了走访调查，重点领域包括各类涉农合作组织等涉农领域，加大对本地注册异地经营、异地注册本地经营、频繁变更注册地址和高官信息等涉农主体的.排查力度；重点行为包括打着“金融创新”旗号，以“资金互助”“牲畜托管”“农业开发”“农业科技”“联合种植养殖”等名义，没有可持续盈利模式的非法集资行为，以贫困人群等为主要目标群体的非法集资行为。
三、工作任务完成情况
共检查各类新型农业经营主体218家，检查农业经营项目xx个，针对上述机构，各街镇出动执法人员、车辆xx次，监测各类广告和资讯信息xx条，约谈、函告、行政指导0次，受理核实群众举报、媒体曝光等各类线索0条，行政处罚0次，移送案件线索0条。经排查，目前暂未发现涉嫌非法集资的情况。
四、建立长效机制
涉农领域非法集资风险专项排查工作虽然已经结束，我委将继续按照市农委的部署和要求，进一步统一思想，提高认识，细化措施，强化配合，把打击非法集资作为一项常态工作深入持续的开展下去，不断净化经济社会的发展环境。
打击非法集资是一项长期而艰巨的任务，事关群众切身利益和社会稳定，我委将继续加大排查力度，做到工作机制化、机制长效化、处置高效化。在今后的工作中，我委将加强日常监管，做好工作预警，坚持对依法打击涉农领域非法集资工作常抓不懈，保证涉农领域秩序稳定。
非法集资风险排查工作总结 8
为认真贯彻落实省打非办下发的《湖南省打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》文件要求，严格按照《益阳市开展非法集资风险专项排查活动方案》要求，结合我市实际情况制定非法集资风险排查工作方案，开展了非法集资风险专项排查工作。现将工作情况总结如下:
一、领导重视，认真组织
为及早发现非法集资的严峻形势和危害后果。根据市委、市政府指示，我局4月20日成立了由xxxx为成员的非法集资风险专项排查工作领导小组。领导小组办公室设局办公室，负责牵头组织协调、督促各单位顺利完成工作任务。
二、采用宣传方式，增强群众辨别能力
以网点为阵地，利用条幅、展板、电子显示屏为载体，通过现场讲解、散发宣传单等形式，开展形式多样、面向基层的宣传教育活动，从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力，扩大打击非法集资的'宣传面和影响力，对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资。
三、落实监管机制，认真组织排查
此次为期一个月的宣传和排查工作，我局共出动执法宣传车18台/次，执法人员46人次，重点对拍买、典当、预付卡用途等领域开展排查宣传，在排查中做到严查严处，干部分片包干，责任到人，通过这次非法集资风险宣传和排查工作，使广大流通领域员工和群众充分认识到非法集资的危害性，切实增强了广大人民群众防范非法集资的意识，提高识假防骗的能力，起到了对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资的目的。我局今后将定期开展防范和打击非法集资工作，让广大群众远离非法集资，远离犯罪。
非法集资风险排查工作总结 9
为贯彻落实上级部门关于开展涉嫌非法集资风险专项排查工作的要求，严厉打击林业领域涉嫌非法集资活动，净化我县林业发展环境，有力维护社会稳定，我局从6月起，在全县范围内开展林业领域涉嫌非法集资风险专项排查工作，现将工作情况总结如下：
一、高度重视，加强领导
为了切实加强对我县林业领域涉嫌非法集资风险排查工作的组织领导和贯彻实施，局领导高度重视，结合我县林业行业实际制定出了《xx县林业局涉嫌非法集资风险专项排查工作实施方案》，进一步加大对涉嫌非法集资风险排查工作的力度。
二、突出重点，做好排查工作
此次排查工作，将林下产品种植、加工企业；林区内的工程建设单位，林木产品经营加工单位、野生动植物经营利用单位、林木种苗经销单位；林农专业合作社等经营场所作为排查的主要目标。把以造林、种植、林下养殖、林业合作社、森林人家等项目开发名义发布传播的涉及固定回报、保本付息、集资或变相集资内容的`招商广告资讯信息做为本次清理工作的重点，积极开展林业领域涉嫌非法集资风险排查活动。有效净化我县林业发展环境，切实防范和打击非法集资行为，有效维护林区社会安定稳定。
三、加大宣传力度，切实增强责任意识
20xx年5月15日至6月10日是我县的防范非法集资宣传月活动。我局制定了具体的宣传工作计划，精心组织，要求各部门及乡镇林业站统一思想认识，进一步增强防范和打击非法集资的责任感和紧迫感，加大宣传力度，切实增强社会公众的法律意识，对林业范围内进一步加大了宣传力度，从源头治理非法集资滋生和蔓延的环境。使广大人民群众对非法集资危害性的认识进一步提高，增强了公民的风险意识和辨别能力，认清了非法集资的危害性，此次宣传教育活动取得了明显的效果。
四、做好服务，加强监管。
深入基层，做好涉林企业、农业专业合作组织和林农的技术服务和指导，密切监督涉林企业、专业合作组织信用合作开展情况，积极引导林业行业依法合规运行。认真排查清理非法集资广告咨询信息，如发现涉嫌非法集资的情况，及时上报并移交公安部门查处。经排查未发现涉嫌非法集资的情况。
非法集资风险排查工作总结 10
依照《芒市人民政府办公室关于印发20xx年打击和处置非法集资工作方案的通知》文件，团结社区成立工作小组，社区工作人员在摆书记带领下认真对本辖区范围内企业及居民区进行认真排查，现将排查工作总结如下：
一、成立组织
统一思想，提高认识，成立以摆书记为首的工作小组，充分认识风险排查工作的重要性和必要性，结合实际制定了详细的工作计划，对辖区内工业和商业企业进行全面排查。
二、履行职能，防范好非法集资工作
在清理整顿的同时，重点加强了防范非法集资工作，切实做到认真调查摸底，确定排查重点，集中时间对辖区金融机构、非金融机构和商业企业进行详细排查，摸清本辖区非法集资数量。
三、宣传到位
及时将文件精神传达到社区居民，单位，大力宣传非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的法律法规，及时向广大经营户和消费者通报非法集资的新形势和特点，提高居民公众的`风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。
四、排查结果
掌握社区内企业和个人非法集资情况截至目前，对辖区内的小区及企业进行走访排查，未发现本社区存在非法集资的现象。
非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，为防止非法集资行为的发生，我社区将继续把企业和私人单位作为重点排查对象，增加走访次数，加大走访力度，坚决对非法集资行为常抓不懈，使其遏制到萌芽状态，防止死灰复燃。
非法集资风险排查工作总结 11
20xx年以来，在区委、区政府的领导下，xx镇党委、政府高度重视防范和打击非法集资工作，结合工作实际，层层落实责任，形成合力，多措并举，工作取得了一定成效，现将工作情况总结如下：
一、工作开展情况
（一）积极组织队伍，严格制定工作方案。xx镇党委、政府领导高度重视打击和处置非法集资工作，及时召开党政联席会，统一思想，提高认识，专题研究工作开展，为加强对该项工作的领导，成立了以镇长为组长的工作领导小组，细化任务，落实要求，夯实责任，形成了主要领导直接抓、分管领导具体具体抓的工作机制和责任机制。制定了《xx镇打击和处置非法集资工作方案》，结合我镇工作实际制定了详实的工作计划，切实做到了思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，有效促进了工作。
（二）广泛展开宣传，切实普及法律知识。一是组织开展了20xx年多次防范非法集资宣传活动。以24个村（居）为平台，通过播放宣传片、搭建宣传台、发放宣传资料等多种手段开展宣传。二是“天上不会掉馅饼，一夜暴富是陷阱。”“参与非法集资，法律不保护，政府不买单。”xx月xx日上午，在xx镇“拒绝高利诱惑，远离非法集资”集中宣传活动现场，不少群众被这些通俗易懂的标语以及图文并茂、生动形象的宣传牌和宣传册吸引而驻足观看。活动现场，通过悬挂宣传条幅、发放宣传资料、咨询互动等多种形式，向广大群众介绍非法集资的特征、表现形式、常见手段和防范方法，用实际案例告知群众怎样识别非法集资，如何判断与预防网络诈骗、传销等内容，引导群众树立理性投资的理念，自觉远离和抵制非法集资，避免自身财产受到损失。活动共计发放传单、手册等宣传材料1000余份。三是牵头开展宣传教育进校园、合力整治“校园贷”“套路贷”活动，增强在校学生自我保护意识，树立理性消费观念。防范非法集资，从学生抓起。为切实抓好新形势下防范非法集资宣传教育工作，进一步强化源头防范，提升师生对非法集资的'防范意识和能力，xx司法所、综治办、信用社等部门在xx中学开展“携手筑网，同防共治”防范非法集资进校园宣传活动，点对点答疑解惑，向学生讲述校园贷、套路贷的定义、本质、危害、维权途经等，活动受到了教职工和学生的热烈欢迎。
（三）深入开展排查，逐一进行宣传教育。从xx月开始，部署开展了金融风险排查行动，由各分管领导带队，成立了6个排查行动小组，对xx镇网络平台经营企业，非法集资、传销、放贷及电信网络诈骗等涉众型经济犯罪风险隐患开展排查，共排查xx镇所有企业全部23家，并未发现问题，但是企业普遍对于防范非法集资缺乏宣传教育。对23家企业逐一宣教督查企业定期开展宣传工作。
（四）全面加强监管，着重建立长效机制。加大排查工作的同时，重点建立长效机制，加强日常监管，做好工作预警，建立了处理突发事件工作机制和投诉举报制度，设立投诉举报电话：xxxxxxxx，通过与xx派出所、信用社等相关部门紧密配合，加强信息沟通，做到及早发现、及早处理，形成合力，全方位排查打击非法集资工作。打击非法集资工作是一项长期而艰巨的任务，事关群众切身利益和社会稳定，xx镇将继续加大排查力度，加强宣传教育，坚持依法对打击非法集资工作常抓不懈，保持高压势，建立长效防范机制，确保我镇经济更加繁荣、金融秩序更加稳定。
20xx年，xx镇的防范和处置非法集资工作取得了阶段性成果，为下阶段工作夯实了基础，打开了局面。接下来，xx镇将坚决贯彻落实省、市、区防范防范和处置非法集资工作部署，扎实做好宣传教育、风险排查、监测预警、风险处置等工作，切实维护好xx镇经济、金融和社会安全稳定。
非法集资风险排查工作总结 12
为规范我区金融市场秩序，维护社会安定，根据xx区人民政府办公室关于印发《区开展20xx年非法集资风险排查整治活动实施方案》的通知文件精神，我局十分重视，认真开展了非法集资风险排查整治活动，现将工作情况总结如下：
一、健全完善机构，加强工作领导。
为了统一思想，提高认识，充分认识到开展非法集资风险排查整治活动的重要性和必要性，一是成立了开展非法集资风险排查整治活动工作领导小组，形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，相关职能部门具体负责的工作机制和责任机制；二是结合我局实际制定了详细的工作计划，明确工作责任和要求，并对辖区开展非法集资风险排查整治工作进行部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位。
二、切实履行职能，全面开展排查。
采取全面排查与抽查相结合的方式，组织力量对辖区户外广告、店招店牌逐户开展非法集资风险排查整治工作。截止目前，未发现有非法集资内容的`户外广告、店招店牌。
三、加大宣传力度，营造浓厚氛围。
进一步加大政策宣传力度。针对非法集资案件发案特点、主要方式、风险状况、危害后果，组织执法队员向辖区商铺、住宅小区居民宣传非法集资危害性。采用电子显示屏、发放宣传材料等多做形式，大力宣传非法集资的危害性及依法惩处非法集资的法律法规，进一步增强社会公众的法律意识和风险意识。
非法集资风险排查整治工作是一项长期性的工作。我局将认真落实区委、区政府和区打非办部署的各项工作，增加巡查次数，加大巡查力度，保持高压态势，坚决依法打击非法集资行为，逐步建立监管的长效机制，规范金融秩序，防范金融风险，确保城管领域内不发生非法集资现象。
非法集资风险排查工作总结 13
为认真贯彻落实省市打击和处置非法集资的有关文件精神，严厉打击非法集资活动，维护正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，根据《县xxxx打击和处置非法集资工作方案》要求，为进一步做好防范和打击非法集资宣传活动，营造良好的防范非法集资舆论氛围，使广大群众认清非法集资的本质和社会危害，树立防范意识，增强自我保护能力，维护自身合法权益，我镇结合本地实际积极组织开展了一系列打击非法集资的宣传教育活动，现将工作总结如下：
一、思想重视，认真组织
我乡高度重视此次防范和打击非法集资法制宣传教育活动。成立了以吕润生任组长，刘青松任副组长，刘金旺、李洪亮等为成员的领导小组，办公室设在三资办，刘金旺任办公室主任。同时召开了全体机关干部会议，下发了活动通知，要求全体乡干部增强责任心和紧迫感，将此项活动作为近期法制宣传教育工作的重点，结合党的群众教育路线活动，积极联系所负责的村，本着严肃认真的工作态度，有针对性地开展防范和打击非法集资法制宣传教育。
二、突出重点，积极实施
按照县政府相关文件精神，紧紧围绕非法集资的`社会危害性、主要表现形式和特征，广泛宣传防范打击非法集资相关的法律法规、金融欺诈法律制度、信访条例等，提高群众的识别能力，避免切身利益受到损害。同时，注重深入研究分析非法集资的特点，分析受害人的特点，注意区分对象，用不同的方式进行宣传教育。针对受害人文化水平较低的特点，编制了以防范和打击非法集资活动为主要内容的宣传资料，运用通俗易懂的语言，结合具体案例说“法”、讲“法”。针对非法集资有网上蔓延趋势的特点，通过下乡走访、村广播等多种形式，大力宣传相关法律法规，提示广大村民，注意防范各种形式的非法集资。
三、加大宣传，注重实效
活动期间，我乡充分利用办公楼便民服务大厅、村级便民服务站开展宣传教育，内容直观明显，同时，在人口密集度大的区域张贴宣传标语，受到了居民的广泛关注，让防范非法集资的意识走入人心。同时，我乡把开展防范和打击非法集资法制宣传教育活动与“法律三进”活动有机结合，积极开展主题大宣讲，大力推进法律进乡村、进学校、进企业，介绍防范“涉众型经济犯罪”的有关知识。向群众讲解非法集资的法律常识，接受群众的咨询，提高群众的防范意识，增强自我保护能力。并公布非法集资投诉受理公开电话，受理群众举报，提供相关政策咨询和法律服务，帮助公众投资释疑解惑。
做好防范和打击非法集资法制宣传教育，更为有力地防范和打击非法集资，是稳定社会经济秩序、维护国家金融安全的内在要求，也是保障民计民生、加强和谐社会建设的基础性工作。此次防范和打击非法集资宣传教育活动的开展使群众的法律意识和防范风险意识有了进一步提高，在社会生活和参与经济活动中识别投资渠道的能力有了进一步增强。我镇将以这次活动为契机，进一步加强宣传力度，使防范非法集资的法律知识家喻户晓，人人皆知，为维护社会和谐稳定营造良好的法治氛围。
非法集资风险排查工作总结 14
为严厉打击非法集资活动，维护正常的金融秩序和社会稳定，保护人民群众的切身利益，根据十政办发文件要求，xxx党委管委会高度重视此项工作，紧急召集区国地税、区工商局、区公安局等职能部门召开专题研究会，并安排部署了为期两个月的专项整治行动。在各成员单位不断努力下，在市相关职能部门的大力协助下，专项行动取得了良好成效。现将xxx专项行动的开展情况总结汇报如下：
一、加强领导，高度重视
为了切实加强对打击非法集资专项整治行动的`组织领导，xxx成立了以区管委会副主任为组长，区公安分局、区国税局、区地税分局和区工商局等职能部门负责人为副组长，白浪街办、4各社区、5个村组为成员单位的专项行动领导小组。结合我区实际制定出了具体详细的工作方案和措施，进一步加大打击和防范非法集资的工作力度。
二、细化措施，强化清理
(一)密切配合，健全机制。通过加强与市区相关部门的沟通、协作配合，形成上下联动、左右配合的协作机制，形成合力打击的态势。根据方案安排，由区地税分局召集57家投资咨询公司在区地税分局八楼会议室召开抵制非法集资动员会。会上，由区金融办对非法集资的特点、种类、形式、手段及危害进行了介绍，并对从事非法集资活动会受到的法律处罚进行了讲解，严肃要求投资咨询类公司不能进行任何形式的集资业务。同时，为保证辖区投资咨询类公司不参与、支持或者协助非法集资活动，自觉维护经济秩序稳定，xxx金融办要求57家投资咨询公司签订《抵制非法集资承诺书》，保证绝不参与此项非法活动。由区网格中心组织4个社区和5个村的18名网格员召开打击非法集资动员会，由网格员对地税分局无法联系的23家企业进行摸排。要求网格员对企业的状态进行详细说明，并由网格员签字、社区盖章予以确定。
(二)全面摸排，深挖细查。由市工作组对采集的37家企业基本信息进行甄别，确保对每一家企业是否存在非法集资业务排查到位。排查中发现，3家企业疑似涉嫌非法集资。通过对这3家企业的长期借款、短期借款、其他应付款、长期投资、财务支出中的利息支出等方面排查，发现3家企业不存在非法集资问题。
三、发动群众，扩大宣传
我区利用多种形式广泛宣传动员，提高广大群众的风险防范意识，抵制高息集资诱惑，理性选择投资渠道。由区金融办制定《至广大市民一封信——珍惜一生血汗远离非法集资》在人员集中地区发放，提醒广大市民远离非法集资，保障群众财产安全；辖区各金融机构、各酒店在营业场所电子显示屏滚动播放打击和处置非法集资宣传标语；区国税、区地税分局在办公大楼悬挂横幅标语；白浪街办、社区集中开展打击和处置非法集资工作进单位、进社区、进企业、进农村、进网格活动，为我区非法集资专项行动壮大声势，形成工作合力。
四、下一步打算
打击非法集资犯罪专项行动取得一定成效，我区将继续按照市打非办的部署和要求，进一步统一思想，提高认识，细化措施，强化配合，把打击非法集资犯罪作为一项常态工作深入持久的开展下去，不断净化全区经济社会发展环境，为全市打击和处置非法集资工作作出应有的贡献。
非法集资风险排查工作总结 15
为有效防范和化解非法集资风险，维护社会稳定和金融秩序，xx单位依据相关法律法规及上级要求，于20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日在全辖范围内组织开展了非法集资风险排查工作。此次排查工作成立了以xx领导为组长的专项排查工作领导小组，制定了详细的排查方案，明确了排查目标、范围、内容和方法，确保排查工作全面、深入、有序开展。
一、排查工作开展情况
（一）排查范围
涵盖了全辖xx区域内的所有行业领域，包括但不限于金融机构、非金融机构、各类投资公司、担保公司、小额贷款公司、房地产企业、养老机构、民办教育机构等。同时，对重点区域如商业中心、工业园区、城乡结合部等也进行了重点排查。
（二）排查内容
1. 机构运营情况
对各类机构的营业执照、经营范围、注册资本、法定代表人等基本信息进行核实，查看是否存在超范围经营、虚假注册等问题。
了解机构的组织架构、人员配备、业务流程等情况，评估其运营管理的规范性和有效性。
2. 资金来源及流向
审查机构的资金来源渠道是否合法合规，是否存在向社会不特定对象募集资金的行为，如违规发行理财产品、非法吸收公众存款等。
跟踪资金流向，查看资金是否用于正常的生产经营活动，是否存在挪用资金、资金池运作、非法集资等违法违规行为。
3. 宣传推广方式
检查机构的宣传资料、广告、网站等宣传渠道，查看是否存在虚假宣传、夸大收益、误导投资者等行为。
关注宣传内容中是否含有承诺高额回报、保底收益等涉嫌非法集资的信息。
4. 投资者情况
对机构的投资者数量、投资者结构、投资金额等进行统计分析，了解投资者的投资动机和风险承受能力。
排查是否存在向老年人、残疾人、学生等弱势群体进行非法集资的情况。
（三）排查方法
1. 现场检查
排查工作小组对辖区内的各类机构进行了实地走访，通过查阅资料、核对账目、与相关人员面谈等方式，深入了解机构的实际运营情况。在现场检查过程中，工作小组严格按照排查方案的要求，对各项排查内容进行逐一核实，并详细记录检查情况。
2. 非现场监测
利用大数据分析、互联网监测等技术手段，对各类机构的网络舆情、资金交易流水、税务申报等信息进行监测分析，及时发现异常情况。同时，加强与市场监管、税务、公安等部门的信息共享和协作配合，获取相关机构的注册登记、行政处罚、违法犯罪等信息，为排查工作提供有力支持。
3. 社会举报
通过设立举报电话、邮箱、微信公众号等方式，广泛发动群众参与非法集资风险排查工作。对群众举报的线索进行认真核实和处理，并对举报人给予适当奖励，充分调动群众积极性。
二、排查结果
通过本次非法集资风险排查工作，共排查各类机构xx家，其中发现存在非法集资风险隐患的机构xx家，主要涉及以下问题：
（一）部分投资公司存在超范围经营问题
一些投资公司在未取得相关金融牌照的情况下，违规开展投资理财业务，向社会公众募集资金，并承诺高额回报。经调查，这些投资公司的资金运作不透明，存在较大的非法集资风险。
（二）个别养老机构涉嫌非法集资
个别养老机构以“养老服务”“养老项目投资”等名义，向老年人收取高额会员费、床位预订金等费用，并承诺给予一定的利息回报或消费优惠。然而，这些养老机构的实际经营状况不佳，资金链紧张，存在无法兑现承诺的风险，涉嫌非法集资。
（三）少数网络借贷平台存在违规操作行为
部分网络借贷平台在运营过程中，未严格遵守相关法律法规，存在自融自保、虚构借款标的、期限错配等违规操作行为。这些平台通过高息吸引投资者，资金安全难以保障，存在一定的非法集资风险。
（四）一些企业存在非法集资宣传行为
一些企业在宣传推广过程中，使用虚假宣传手段，夸大企业实力和项目收益，向社会公众传播非法集资信息，误导投资者。
三、风险处置措施
针对排查中发现的非法集资风险隐患，我们采取了以下措施进行处置：
（一）分类处置
1. 对于超范围经营的投资公司，责令其立即停止违规业务活动，并限期整改。要求其在规定时间内办理相关金融牌照或变更经营范围，否则依法予以取缔。同时，将其列入重点监管对象，加强日常监管和巡查力度。
2. 对于涉嫌非法集资的养老机构，成立专项工作组，对其资金流向、资产状况等进行全面清查。依法冻结其相关账户，防止资金转移。对已收取的老年人费用，督促其尽快退还。同时，加强与民政部门的沟通协调，共同做好老年人的安抚和权益保障工作。
3. 对于存在违规操作行为的网络借贷平台，要求其立即停止违规行为，进行全面整改。对平台的违规业务进行清理整顿，对涉及的借款人和投资人进行妥善处理。加强对平台资金的监管，确保投资者资金安全。同时，根据其违规情节轻重，依法给予相应的行政处罚或移送司法机关处理。
4. 对于存在非法集资宣传行为的企业，责令其立即停止虚假宣传活动，销毁相关宣传资料。对其进行警告和教育，要求其严格遵守法律法规，规范宣传行为。如再次发现类似行为，将依法从重处罚。
（二）风险化解
1. 加强对风险机构的跟踪监测，定期了解其整改情况和经营状况，及时掌握风险变化趋势。建立风险预警机制，对可能出现的风险事件提前做好应对准备，确保风险得到有效控制和化解。
2. 积极协调相关部门和金融机构，为风险机构提供必要的政策支持和金融服务，帮助其解决实际困难，恢复正常经营。引导风险机构通过合法合规的方式筹集资金，优化资金结构，提高资金使用效率，增强自身抗风险能力。
3. 开展投资者教育和风险提示工作，通过多种渠道向投资者宣传非法集资的危害和识别方法，提高投资者的风险意识和防范能力。引导投资者理性投资，避免盲目追求高收益而陷入非法集资陷阱。对于已参与非法集资的投资者，做好沟通解释和安抚工作，帮助其维护合法权益。
（三）依法打击
1. 对涉嫌非法集资的机构和个人，依法进行立案调查。收集证据，查明犯罪事实，依法追究其刑事责任。加强与公安、司法机关的协作配合，形成打击合力，严厉打击非法集资犯罪行为，维护社会稳定和金融秩序。
2. 加大对非法集资案件的`查处力度，加快案件审理进度，提高案件执行效率。依法追缴非法集资所得，及时返还给投资者，最大限度减少投资者的损失。同时，对非法集资犯罪分子形成强大的威慑力，起到震慑作用。
四、工作建议
通过本次非法集资风险排查工作，我们深刻认识到非法集资风险防范和处置工作的重要性和紧迫性。为进一步加强非法集资风险防控工作，提出以下建议：
（一）加强宣传教育
1. 建立健全常态化的非法集资宣传教育机制，将宣传教育工作纳入社会治安综合治理和金融风险防控体系。制定年度宣传计划，明确宣传重点和责任部门，确保宣传工作落到实处。
2. 创新宣传方式和手段，充分利用电视、广播、报纸、网络、微信等媒体平台，广泛开展形式多样的宣传活动。通过制作专题节目、发布公益广告、举办专题讲座、开展案例分析等形式，向社会公众普及非法集资的法律法规、政策规定和防范知识，提高公众的识别能力和防范意识。
3. 加强对重点人群的宣传教育，针对老年人、残疾人、学生等弱势群体，以及投资理财爱好者、参与民间借贷人员等重点人群，开展有针对性的宣传教育活动。组织志愿者深入社区、农村、学校、企业等基层单位，进行面对面的宣传讲解，帮助他们树立正确的投资理念，增强风险防范意识。
（二）强化监管力度
1. 进一步完善非法集资监管体系，明确各部门的监管职责和分工，加强部门间的协作配合，形成监管合力。建立健全跨部门的信息共享和联合执法机制，加强对非法集资活动的全过程监管，及时发现和处置风险隐患。
2. 加强对各类金融机构和非金融机构的监管，严格市场准入和退出机制。加大对金融机构违规开展业务的查处力度，规范金融市场秩序。对非金融机构，要加强日常巡查和动态监测，及时发现和纠正其超范围经营、违规宣传等行为，防止其演变为非法集资。
3. 充分发挥行业协会的自律作用，引导各类行业协会加强行业规范和自律管理，制定行业标准和职业道德准则，督促会员单位依法合规经营。加强行业协会与监管部门的沟通协调，及时反馈行业内的风险信息和问题，共同推动行业健康发展。
（三）完善预警机制
1. 建立健全非法集资风险预警监测体系，整合市场监管、税务、公安、金融等部门的信息资源，运用大数据分析、人工智能等技术手段，对非法集资风险进行实时监测和预警分析。加强对重点领域、重点行业、重点人群的监测预警，及时发现潜在的风险隐患，做到早发现、早预警、早处置。
2. 完善风险预警指标体系，设定合理的预警阈值，根据风险程度及时发出不同级别的预警信号。建立风险预警响应机制，明确各部门在接到预警信号后的职责和任务，确保能够迅速采取有效措施进行处置，防止风险扩散和蔓延。
3. 加强对非法集资舆情的监测和分析，及时掌握社会舆论动态，对可能引发群体性事件的非法集资风险信息，要及时进行核实和处理，并做好舆论引导工作，避免造成不良社会影响。
（四）加大打击力度
1. 保持对非法集资犯罪行为的高压态势，严厉打击各类非法集资犯罪活动。加强公安机关与司法机关的协作配合，建立健全案件移送、起诉、审判等工作机制，确保非法集资案件依法快侦、快诉、快判，提高打击效率和效果。
2. 加大对非法集资犯罪分子的惩处力度，依法追缴其违法所得，并处以相应的罚金。对情节严重、影响恶劣的犯罪分子，要依法从重处罚，绝不姑息迁就。同时，要加强对非法集资案件的曝光力度，通过公开宣判、媒体报道等方式，向社会公众展示打击非法集资犯罪的成果，起到震慑犯罪、教育群众的作用。
3. 加强对非法集资案件的善后处置工作，妥善处理投资者的诉求，维护社会稳定。建立健全非法集资案件涉案资产处置机制，明确处置原则、程序和方法，提高资产处置效率，最大限度减少投资者的损失。
五、总结
本次非法集资风险排查工作取得了一定的成效，及时发现并处置了一批非法集资风险隐患，有效维护了社会稳定和金融秩序。但同时我们也清醒地认识到，非法集资风险防控工作是一项长期而艰巨的任务，需要全社会的共同努力。在今后的工作中，我们将进一步加强宣传教育，强化监管力度，完善预警机制，加大打击力度，不断提高非法集资风险防控工作水平，切实保护人民群众的合法权益，为经济社会发展创造良好的金融环境。
非法集资风险排查工作总结 16
一、基本情况概述
本次非法集资风险排查工作自xx年xx月xx日起，至xx年xx月xx日止，历时xx天。排查范围覆盖了全区的xx家金融机构、xx家投资公司、xx家互联网金融平台以及xx家涉及资金运作的企事业单位。排查工作由区金融办牵头，联合公安、市场监管、审计等多个部门共同开展，旨在全面摸清我区非法集资风险底数，及时发现并处置潜在风险。
二、排查方法与过程
排查工作采取了多种方法相结合的方式，包括现场检查、资料审查、数据分析、问卷调查以及群众举报等。具体过程如下：
1. 制定详细排查计划，明确排查对象、内容、时间节点及责任分工。
2. 组织专业团队，对排查对象进行逐一现场检查，重点核查其业务模式、资金流向、宣传方式等是否存在非法集资嫌疑。
3. 收集并审查排查对象的相关资料，包括但不限于营业执照、财务报表、业务合同等，以验证其业务合规性。
4. 利用大数据分析工具，对排查对象的交易数据进行深度挖掘，识别异常交易行为。
5. 设计并发放问卷，收集公众对排查对象的评价及意见，作为排查工作的参考。
6. 设立举报渠道，鼓励群众积极举报非法集资线索，对举报信息进行及时核查处理。
三、排查结果与分析
经过全面排查，共发现xx家机构存在非法集资风险隐患，涉及金额共计xx亿元。其中，xx家机构存在未经批准擅自发行理财产品、xx家机构存在承诺高额回报吸引投资、xx家机构存在虚构项目骗取资金等行为。
对排查出的`风险隐患，我们进行了深入分析，发现主要原因包括：一是部分机构法律意识淡薄，违规开展金融业务；二是监管机制不健全，存在监管空白或监管不到位；三是公众风险意识不足，易受高息诱惑。
四、处置措施与建议
针对排查出的风险隐患，我们已采取以下处置措施：
1. 对存在非法集资嫌疑的机构，依法进行立案调查，并冻结相关资产，防止资金流失。
2. 对违规开展金融业务的机构，责令其立即停止违法行为，并依法进行行政处罚。
3. 加强与公安、法院等部门的沟通协调，形成打击非法集资的合力。
同时，为防范类似风险再次发生，我们提出以下建议：
1. 完善金融监管体系，加强对金融机构和投资公司的日常监管，确保业务合规。
2. 加强公众教育，提高公众对非法集资的识别能力和风险防范意识。
3. 建立举报奖励机制，鼓励公众积极参与非法集资风险排查工作。
本次非法集资风险排查工作取得了阶段性成果，但防范和打击非法集资工作任重道远。我们将继续加强监管力度，完善工作机制，提高处置效率，确保金融市场的健康稳定发展。同时，我们也呼吁社会各界共同参与，形成合力，共同维护金融秩序和社会稳定。
非法集资风险排查工作总结 17
一、排查工作概况
本次非法集资风险排查工作由我行风险管理部门统一组织，各部门及分支机构积极参与，自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止，历时xx天，对全行范围内的业务活动、产品服务以及客户资金往来情况进行了全面细致的排查。排查工作的主要目的是及时发现并消除潜在的非法集资风险点，确保我行经营活动的合法合规性，保障广大客户的合法权益。
二、排查方法与步骤
1. 制定排查方案：根据上级监管部门的`指导意见，结合我行实际情况，制定了详细的非法集资风险排查方案，明确了排查的重点领域、具体步骤和责任分工。
2. 组织培训：在排查工作开始前，对参与排查的人员进行了相关法律法规、非法集资特征识别及案例分析的培训，提高了排查人员的专业素养和识别能力。
3. 实施排查：通过查阅文件资料、系统数据、客户访谈等多种方式，对我行各类业务、产品进行了逐一排查，重点关注了理财产品、信托计划、委托贷款等高风险领域。
4. 风险评估与整改：对排查中发现的问题和风险点进行了深入分析，评估了潜在的风险程度和影响范围，制定了相应的整改措施和应急预案。
三、排查结果及风险分析
1. 理财产品领域：排查中发现，我行部分理财产品存在信息披露不充分、风险提示不到位的问题，可能导致客户对产品的风险认知不足，存在潜在的误导性销售风险。已要求相关部门立即整改，加强产品信息披露和风险提示。
2. 信托计划领域：在信托计划排查中，未发现明显的非法集资行为，但部分信托计划的投资方向、收益分配等关键环节存在不够透明的情况，需进一步完善信息披露机制，加强投资者教育。
3. 委托贷款业务：委托贷款业务排查中，发现个别业务存在借款人资质审核不严、资金流向监控不到位的问题，存在资金被挪用或用于非法活动的风险。已对相关业务进行了全面梳理，加强了借款人资质审核和资金流向监控。
4. 客户资金往来监控：通过对客户资金往来的监控和分析，未发现异常大额资金流动或可疑交易行为，但部分客户账户交易频繁、交易对手众多，需持续关注其交易行为的合规性。
四、整改措施及后续工作安排
1. 针对排查中发现的问题和风险点，已制定详细的整改计划，明确了整改责任人和整改时限，确保问题得到及时有效解决。
2. 加强内部管理，完善相关制度流程，提高员工合规意识和风险识别能力，防止类似问题再次发生。
3. 加强与监管部门的沟通协调，及时报告排查进展和整改情况，积极寻求监管部门的指导和支持。
4. 建立长效风险监测机制，定期对全行业务进行风险评估和排查，及时发现并消除潜在风险点，确保我行经营活动的合法合规性和稳健性。
五、总结与建议
本次非法集资风险排查工作取得了阶段性成果，但我们也清醒地认识到，防范和化解非法集资风险是一项长期而艰巨的任务。建议我行在今后的工作中，继续加强风险排查和监测工作，不断提高风险防控能力和水平；同时，加强与客户的沟通交流，提高客户的风险意识和自我保护能力，共同维护金融市场的稳定和健康发展。
非法集资风险排查工作总结 18
一、基本情况概述
本次非法集资风险排查工作自xx年xx月xx日起，至xx年xx月xx日止，历时xx天。排查范围覆盖了本地区的xx个行业领域，涉及企业、机构共计xx家，重点检查了可能存在非法集资风险隐患的xx类重点机构。通过现场检查、资料审查、问询调查等多种方式，对潜在风险进行了全面深入的排查。
二、排查过程与方法
1. 组织部署：成立了由xx部门牵头的非法集资风险排查工作领导小组，制定了详细的工作计划和实施方案，明确了排查的重点领域、关键环节和具体步骤。
2. 宣传发动：通过xx渠道广泛宣传非法集资的危害性和识别方法，提高了社会公众的防范意识和能力。同时，设立了xx个举报电话和xx个电子邮箱，鼓励群众积极举报非法集资线索。
3. 全面排查：按照“谁主管、谁负责”的原则，组织相关部门和单位对本行业、本领域内的企业、机构进行了逐一排查。重点检查了企业的资金来源、使用情况、业务模式、广告宣传等方面，以及是否存在未经批准向社会公众筹集资金、承诺高额回报等非法集资行为。
4. 风险评估：对排查中发现的问题和隐患，进行了认真的分析和评估，确定了风险等级和处置措施。对存在较高风险的'企业和机构，及时进行了约谈和警示，并督促其整改落实。
三、排查结果与分析
1. 总体情况：在排查的xx家企业中，发现存在非法集资风险隐患的企业共计xx家，占比xx%。其中，涉及房地产、金融投资、养老服务等领域的企业较多，分别为xx家、xx家和xx家。
2. 风险特点：排查中发现，非法集资行为往往以高息诱惑、虚假宣传、承诺保本保息等手段吸引社会公众投资。同时，部分企业和机构还存在虚构项目、挪用资金等违法违规行为。这些行为严重损害了投资者的合法权益，扰乱了金融秩序和社会稳定。
3. 典型案例：本次排查中，发现了xx起涉嫌非法集资的典型案例。其中，xx案例涉及金额巨大，社会影响恶劣。这些案例的查处，对于震慑和打击非法集资行为起到了积极的作用。
四、处置措施与建议
1. 依法查处：对排查中发现的涉嫌非法集资行为，及时移交了xx部门进行立案查处。同时，加强了与相关部门的沟通协调，形成了打击非法集资的合力。
2. 整改落实：对存在风险隐患的企业和机构，下达了整改通知书，要求其在规定时间内完成整改。同时，加强了后续跟踪和督促检查，确保整改措施落到实处。
3. 宣传教育：继续加强非法集资的宣传教育工作，提高社会公众的防范意识和能力。通过xx渠道发布风险提示和预警信息，引导群众理性投资、远离非法集资。
4. 制度建设：建议进一步完善非法集资的监管制度和法律法规体系，加强对企业、机构的日常监管和风险防范。同时，建立健全举报奖励机制，鼓励群众积极举报非法集资线索。
五、总结与展望
本次非法集资风险排查工作取得了阶段性成果，但防范和打击非法集资工作仍任重道远。我们将继续加强组织领导、完善工作机制、强化宣传教育、加大查处力度，努力构建全方位、多层次的非法集资风险防控体系，为维护金融秩序和社会稳定作出积极贡献。
非法集资风险排查工作总结 19
一、基本情况概述
本次非法集资风险排查工作自xx年xx月xx日起，至xx年xx月xx日止，历时xx天。排查范围覆盖了全公司（或指定区域）的xx个部门、xx家分支机构及xx个合作单位，旨在全面摸清潜在的非法集资风险点，确保公司金融秩序稳定。
二、排查方法与过程
1. 组织架构与责任明确：成立了由公司领导挂帅的非法集资风险排查领导小组，下设xx个工作小组，分别负责不同领域的排查工作，确保责任到人。
2. 宣传教育与培训：通过内部会议、网络培训、宣传册发放等多种形式，对全体员工进行了xx次非法集资相关法律法规及识别技巧的.培训，提高了员工的风险防范意识。
3. 全面自查与互查：各业务部门及分支机构依据排查方案，对各自业务范围内的融资活动进行了全面自查，同时，通过交叉互查的方式，进一步挖掘潜在风险。
4. 数据分析与风险评估：利用大数据分析工具，对近xx年来的融资交易记录进行了深度分析，识别出异常交易模式，并对涉及金额超过xx万元的交易进行了重点风险评估。
三、排查结果
1. 发现问题：在排查过程中，共发现xx起疑似非法集资行为，涉及金额共计xx万元。其中，xx起已初步确认为非法集资案件，涉及金额xx万元；xx起仍在进一步调查中，涉及金额xx万元。
2. 风险点分析：排查发现的主要风险点包括：一是部分员工对非法集资认识不足，存在被不法分子利用的风险；二是部分业务合作单位资质审核不严，存在潜在的合作风险；三是部分融资产品设计存在合规性瑕疵，易被误解为非法集资。
四、整改措施与后续计划
1. 立即整改：对于已确认的非法集资案件，已责成相关部门立即采取措施，包括但不限于冻结涉案资金、协助司法机关调查、对涉案人员进行处理等，确保损失最小化。
2. 完善制度：修订和完善公司融资管理制度，明确非法集资的界定标准、防范机制及处罚措施，增强制度的可操作性和执行力。
3. 加强培训：继续深化员工对非法集资的认识，定期组织专题培训，提高全员的风险识别与应对能力。
4. 强化监督：建立健全非法集资风险监测预警机制，加强对业务合作单位的资质审核，实施动态监控，确保风险早发现、早报告、早处置。
5. 后续跟踪：对仍在调查中的疑似案件，将持续跟进，确保每一起案件都能得到妥善处理。同时，将定期向公司管理层汇报排查进展及整改效果，确保风险排查工作的持续性和有效性。
本次非法集资风险排查工作虽然取得了一定成效，但防范非法集资是一项长期而艰巨的任务。公司（或指定范围）将以此次排查为契机，进一步巩固成果，完善机制，不断提升风险防范能力，为维护金融秩序稳定贡献力量。
非法集资风险排查工作总结 20
为积极响应国家关于加强金融监管、防范金融风险的政策要求，我行于近期组织开展了全面的非法集资风险排查工作。本次排查旨在深入查找和纠正可能存在的非法集资行为，确保银行业务合规稳健运行，切实保护广大客户的合法权益。现将排查情况报告如下：
一、排查范围与方法
本次排查覆盖了全行所有业务部门、分支机构及合作机构，重点检查了涉及资金募集、投资理财、贷款发放等关键环节的业务流程。排查方法包括但不限于：内部系统数据筛查、现场检查、客户访谈、员工访谈以及第三方审计等。
二、排查结果
（一）总体情况
经过细致排查，我行未发现明显的`非法集资行为。各项业务流程均符合法律法规和监管要求，客户资金安全得到有效保障。
（二）具体问题及整改措施
1、在资金募集环节，发现部分理财产品宣传材料表述不够规范，存在夸大收益、弱化风险的情况。已要求相关部门立即整改，重新制作宣传材料，确保所有信息真实、准确、完整，并加强对员工的合规培训，提高风险防范意识。
2、在投资理财环节，发现个别客户存在将资金投向高风险项目的倾向，且未充分披露风险。已与客户进行沟通，明确告知投资风险，并引导其合理配置资产，降低投资风险。同时，加强了对投资理财产品的风险评估和监测，确保产品风险等级与客户风险承受能力相匹配。
3、在贷款发放环节，发现部分贷款业务存在审批流程不够严谨的问题，存在潜在的操作风险。已对相关业务进行了梳理和整改，优化了贷款审批流程，加强了贷前调查和贷后管理，确保贷款业务合规、稳健。
三、后续工作安排
（一）持续完善风险防控机制
我行将继续加强风险防控机制建设，完善内部管理制度和业务流程，确保各项业务合规、稳健运行。同时，加强对员工的合规培训和监督，提高员工的风险防范意识和能力。
（二）加强客户教育和沟通
我行将进一步加强客户教育和沟通工作，通过举办讲座、发放宣传资料等方式，提高客户对非法集资等金融风险的识别和防范能力。同时，加强与客户的沟通联系，及时解答客户疑问，增强客户对我行的信任和支持。
（三）定期开展风险排查
我行将建立健全风险排查长效机制，定期开展非法集资等金融风险排查工作，及时发现和纠正潜在问题，确保银行业务持续健康发展。
四、结论
本次非法集资风险排查工作取得了积极成效，有效提升了我行风险防控能力和合规管理水平。我行将继续保持高度警惕，加强风险防控和合规管理，为客户提供更加安全、便捷、优质的金融服务。
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